თემა ბაზისბანკი

მარიამი

მარიამი

Top ფორუმელი
წევრი
13 იანვარი 2023
თემებითემები
2,567
2,197
220px-Bb_fonit.png

ბაზისბანკი — უნივერსალური ბანკი, რომელიც 1993 წლიდან ოპერირებს ქართულ საბანკო სექტორში.

2008 წელს, EBRD-ი „ბაზისბანკის“ აქციების 15%-იანი პაკეტის მფლობელი გახდა და კომპანიაში დაიწყო ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფის პროცესები. 2012 წელს, ჩინურმა კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფმა“, ბანკის აქციების 90%-ი შეისყიდა, მოგვიანებით კი, თავისი წილი 92,30%–მდე გაზარდა.

3 მილიარდ ლარამდე აქტივებით, „ბაზისბანკი“ დღეს უმსხვილესი ქართული ბანკების სამეულშია. ამასთან, „ბაზისბანკის“ ჯგუფის ჰოლდინგი აერთიანებს სადაზღვევო და სალიზინგო კომპანიებს — ბბ დაზღვევასა და ბბ ლიზინგს. ემსახურება, როგორც საცალო მომხმარებელს, ასევე მცირე, საშუალო და მსხვილ ბიზნესებს.

დღეს...
პოსტის სანახავად უნდა იყოთ რეგისტრირებული ფორუმში შედით ან დარეგისტრირდით ახლავე.
 
Hazard

Hazard

Top ფორუმელი
Wapforum.TOP
ადმინისტრაცია
16 დეკემბერი 2022
თემებითემები
2,756
6,316
ეროვნულმა ბანკმა AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებში „ბაზისბანკი“ დააჯარიმა. წელს ეს ბანკის დაჯარიმების პირველი შემთხვევაა.

საფინანსო ორგანიზაციას კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის გამო 32 800 ლარის ჯარიმა დაეკისრა.

სებ-ის განმარტებით, ჯარიმა ბანკს დაეკისრა შემოწმების შედეგად გამოვლენილი შემდეგი დარღვევების გამო:

ბანკის შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარმოდგენის 2 შემთხვევა;

1 კლიენტთან მიმართებით კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, ქონების ან/და ფულადი სახსრების წარმომავლობის არასათანადოდ დადგენა;

2 შემთხვევაში ბანკის მხრიდან განხორციელდა საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არასწორი ინფორმაციის წარდგენა;

2 შემთხვევაში მოხდა „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის“ მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევა;

1 კლიენტთან მიმართებით განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით არ მოხდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის საეჭვო გარიგების შესახებ ანგარიშგების გადაცემა "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში ოთხი კომერციული ბანკი დააჯარიმა. საერთო ჯამში, გამოწერილი ჯარიმების მოცულობა 274 000 ათასი ლარია. დაჯარიმდა "ტერაბანკი" - ჯარიმის მოცულობა: 41,000 ლარი; "ბანკი ქართუ" - ჯარიმის მოცულობა 64 000 ლარი ; „კრედო ბანკი“ - ჯარიმის მოცულობა: 30 000 ლარი; "ლიბერთი ბანკი" - ჯარიმის მოცულობა 75 000 ლარი
 
სურათი
Back
Top